Dzięki FinancialTrail radykalnie skrócisz czas analiz, podniesiesz ich jakość oraz przesuniesz ciężar pracy z importu i standaryzacji informacji na ich realną analizę

Financial Trail posiada wbudowane silniki importu setek formatów transakcji finansowych, które pozwalają na ich prawie automatyczny import do bazy danych, eliminację zduplikowanych transakcji oraz harmonizację typów transakcji.

Jeśli jakiś format nie jest jeszcze przez nas obsługiwany dodajemy go do oprogramowania w ramach standardowego wsparcia.

Wspólna analiza wszystkich danych w sprawie z wielu instytucji finansowych w oparciu o grafy i elastyczne dashboardy pozwala szybko zweryfikować wiele tez analitycznych.

Grafy, które zawierają nawet ponad 100.000 transakcji są wyświetlane płynnie pozwalając na ich filtrowanie w trakcie analizy

Co nas wyróżnia

Główne cechy produktu

Poznaj najważniejsze funkcje FinantialTrail

Import i Harmonizacja danych

Automatyczne rozpoznawanie formatów danych z różnych instytucji finansowych.

Identyfikacja ich typu: rachunków bankowych, systemów finansowych, księgowych, rejestrów spółek.

Wbudowanych kilkaset formatów – XML, TXT, PDF, XLSX i wiele innych. Wdrażanie nowych formatów do systemu w ramach standardowego wsparcia.

Standaryzacja danych

Niezależnie od źródła danych, typ danych i rodzaj transakcji są harmonizowane, tak aby możliwa była ich wspólna analiza np. niezależnie od opisu na przelewie wypłata gotówkowa identyfikowana jest tak samo dla wszystkich źródeł danych.

Użytkownik może tworzyć słowniki w kontekście swojej sprawy.

Eliminacja duplikatów

Może się zdarzyć, że te same dane są przesłane z różnych źródeł, a nazwy organizacji mimo, że podobne nie są takie same.

W FinancialTrail wykrywamy duplikaty podobnych lub takich samych transakcji, podobne organizacje i te same faktury i pozwalamy analitykowi na ich złączenie tak, aby stanowiły jeden obiekt analityczny.

Kluczowe transakcje

Wbudowane wykresy pozwalają szybko ustalić źródła środków finansowych oraz kluczowych odbiorców.

Oddzielny wykres przedstawia typy transakcji w analizowanym zbiorze pozwalając szybko odróżnić transakcje gotówkowe od przelewów i transakcji zawieranych za pomocą kart płatniczych.

Histogramy

Na wykresie histogramu można łatwo ustalić historię wpłat i wypłat dla rachunku, tożsamości lub ich grupy.

Filtr pozwala zawężać lub oddalać oś czasu pozwalając na analizę całych lat lub pojedynczych dni. Po analizie danych na osi czasu można łatwo przejść do szczegółów transakcji.

Interaktywne filtrowanie

Interaktywne filtry pozwalają na zawężenie zakresu danych w zakresie czasu, wartości transakcji, walut, typu transakcji, wskazanych odbiorców lub innych.

Wizualizacje na grafach

Grafy pozwalają na przestrzenną wizualizację wszystkich danych w sprawie, która ma nawet 1 mln elementów.

Algorytmy do wizualizacji dużych grafów zmniejszają liczbę elementów na ekranie poprzez upraszczanie sieci z zachowaniem ich struktury.

Analityk w każdym momencie może interaktywnie analizować graf w powiązaniu z innymi funkcjami – np. linią czasu albo filtrami, co pozwala na wizualną weryfikację stawianych hipotez.

Eksport

Funkcje eksportu pozwalają na szybki eksport dowolnego elementu danych bezpośrednio do I2 Analyst Notebook lub do tabeli w formacie MS Excel.

Analiza danych

Przykładowe funkcje

Centralności (degree, closeness, beweenness)

Znalezienie wszystkich prostych ścieżek między wybranymi wierzchołkami

Znalezienie wierzchołków osiągalnych z wybranego wierzchołka w ustalonej odległości

Znalezienie najkrótszej ścieżki między wybranymi wierzchołkami (o ile istnieje)

Maksymalny przepływ między wybranymi wierzchołkami.

Grupowanie wierzchołków i krawędzi

Grupy docelowe

Ścigam przestępstwa gospodarcze

Pracuję głównie z rachunkami bankowymi. W moich sprawach jest zwykle wiele podmiotów. Interesuje mnie skąd grupa przestępcza otrzymywała środki finansowe lub jak je wydawała.

Chciałbym szybko identyfikować i analizować wypłaty gotówki i tożsamości, które w tym uczestniczyły.

Zdarzają się analizy w których występują kryptowaluty lub alternatywne serwisy do dokonywania transakcji jak np. kantory on-line. Interesują mnie lokalizacje ujawniane w transakcjach.

Ścigam przestępstwa podatkowe

Chcę importować transakcje finansowe oraz faktury np. na podstawie plików kontrolnych JPK_VAT.
‍
Zwalczam przestępstwa korupcyjne, karuzele VAT, unikanie opodatkowania np. poprzez nielegalne korzystanie z rajów podatkowych, często w moich sprawach są transakcje międzynarodowe.

Interesuje mnie ustalenie czy podmioty przestrzegały prawa podatkowego.

Ścigam cyberprzestępców

Zwalczam cyberprzestępczość korzystając z danych finansowych.

Mam nie tylko informacje o transakcjach finansowych np. ze sklepu Internetowego, ale również numery IP klientów.
Chciałbym powiązać logowania do bankowości elektronicznej z przelewami.

Analizuję również dostawy realizowane przez kurierów lub pocztę oraz wysyłki za pomocą paczkomatów. Interesują mnie ujawniane w transakcjach sklepy oraz adresy.

Najlepsze oprogramowanie do zwalczania przestępstw gospodarczych dla analityków śledczych

Umów się na demo

Dzięki FinancialTrail radykalnie skrócisz czas analiz, podniesiesz ich jakość oraz przesuniesz ciężar pracy z importu i standaryzacji informacji na ich realną analizę

Import i Harmonizacja danych

Standaryzacja danych

Eliminacja duplikatów

Ścigam przestępstwa gospodarcze

Ścigam przestępstwa podatkowe

Ścigam cyberprzestępców

Umów się z nami na demo

Dlaczego FInancialTrail

Funkcje

Analiza danych

Grupy docelowe

Kontakt